1. Hanel Plastics
  2. Quan hệ cổ đông
  3. Quản trị doanh nghiệp
  4. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

20/01/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

XỐP NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------–—----------

Hà Nội, ngày    20   tháng  01  năm 2014

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

 

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

Trụ sở chính: B15, đường Công Nghiệp 6, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 043.8753213.

Fax: 043.8752436.

Email: Info@hanelplastics.com.vn

Vốn điều lệ: 50.000.000.000( năm mươi tỷ đồng).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Ngày 22/03/2013 Hội đồng quản trị họp thông qua báo cáo tài chính năm 2012, kết quả hoạt động SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013, hạn mức vay ngân hàng, kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2013, chủ trương đầu tư thêm thiết bị mới.

- Ngày 16/08/2013 Hội đồng quản trị họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.

- Ngày 13/11/2013 Hội đồng quản trị thông qua việc cải tạo nâng tầng  kho nguyên liệu, thành phẩm.

- Ngày 31/12/2013 Hội đồng quản trị thông qua việc trích lập nợ phải thu khó đòi và mức chi trả cổ tức năm 2013.

 

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp

tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

1

Nguyễn Quốc Bình

Chủ tịchHĐQT

4

100%

 

2

Nguyễn Quốc Cường

Phó CT HĐQT

4

100%

 

3

Hoàng Văn Phúc

Ủy viên

4

100%

 

4

Trần Anh Tuấn

Ủy viên

4

100%

 

5

Nguyễn Văn Hưởng

Ủy viên

4

100%

 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua các báo cáo của Giám đốc trình HĐQT. Năm 2013 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của nền kinh tế nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 cho thấy sự nỗ lực của Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

KH năm 2013

Thực hiện năm 2013

 

So sánh

thực hiện

và kế hoạch

1

Doanh thu

Triệu đồng

383,750

331,304

86%

2

Doanh thu xuất khẩu

Triệu đồng

220,000

193,931

88%

3

Nộp ngân sách nhà nước

Triệu đồng

  

 

- Số phải nộp

20,082

21,170

105%

- Số đã nộp

20,082

21,274

106%

4

Lợi nhuận trước thuế

Triệu bảng

21,355

21,388

100%

5

Lợi nhuận sau thuế

Triệu bảng

16,016

16,041

100%

6

Thu nhập bình quân/tháng

Triệu bảng

5,5

5,9

107%

7

Tổng số lao động

Người

350

385

110%

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban.

 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

1

Quyết định số 01/2013/QĐ HĐQT HPC

30/01/2013

Chi thưởng ban điều hành và cán bộ chủ chốt của năm 2012

2

Quyết định số 02/2013/QĐ HĐQT HPC

08/03/2013

Cử Giám đốc đi công tác tại Hàn Quốc

3

Nghị quyết số 03/2013/NQ

HĐQT HPC

22/03/2013

Thông qua báo cáo tài chính năm 2012, kết quả hoạt động SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013, hạn mức vay ngân hàng, kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2013, chủ trương đầu tư.

4

Quyết định số 04/2013 QĐ HĐQT HPC

25/04/2013

Phê duyệt báo cáo dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất NM Nhựa

5

Quyết định số  05/2013QĐ HĐQT HPC

26/04/2013

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án

6

Quyết định số  06/2013QĐ HĐQT HPC

19/07/2013

Thay đổi cơ cấu nguồn vốn dự án

7

Quyết định số 07/2013/QĐ HĐQT HPC

15/08/2013

Chi thù lao HĐQT

8

Quyết định số 08/2013/QĐ HĐQT HPC

15/08/2013

Chi thù lao Ban kiểm soát

9

Quyết định số 09/2013/QĐ HĐQT HPC

16/08/2013

Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

10

Nghị quyết số 10/2013/NQ HĐQT HPC

16/08/2013

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.

 

11

Quyết định số 11/2013 QĐ HĐQT

10/09/2013

Đầu tư 02 máy ép Xốp K810 nâng cao năng lực sản xuất nhà máy Xốp

12

Nghị quyết số 12/2013/NQ HĐQT-HPC

13/11/2013

Thông qua chủ trương Cải tạo nâng tầng kho nguyên liệu, thành phẩm của Công ty

13

Nghị quyết số 13/2013/NQ HĐQT- HPC

31/12/2013

Thông qua việc trích lập nợ khó đòi và chia cổ tức năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

thường trú

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

/Hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi cấp

Số cổ phần sở hữu

1

Nguyễn Quốc Bình

Chủ tịch HĐQT

D6, P 101, Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

22/06/1959

011572071

22/03/2006

Công an TP Hà Nội

82.066

2

Nguyễn Quốc Cường

Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc

7 - D8 tổ 45 C, Trung Liệt, Hà Nội

17/02/1962

011567250

10/11/2005

Công an TP Hà Nội

70.560

3

Hoàng Văn Phúc

Thành viên HĐQT

G11 A, Nam Thành Công, Hà Nội

06/08/1962

011442454

20/08/1996

Công an TP Hà Nội

121.906

4

Trần Anh Tuấn

Thành viên HĐQT

Số 13, Ngõ 8, Hoa Lư, Hà Nội

01/12/1963

012109121

16/03/1998

Công an TP Hà Nội

960

5

Nguyễn Văn Hưởng

Thành viên HĐQT

48 Trần Nhân Tông, HBT, HN

19/06/1949

011045391

08/11/1998

Công an TP Hà Nội

15.640

6

Nguyễn Duy Hải

Phó Giám đốc

40B, Ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

19/12/1970

011889934

03/01/2008

Công an TP Hà Nội

35.116

7

Hoàng Thị Hoan

Trưởng ban KS

Số 34 ngõ 203 Chùa Bộc, Đống Đa, HN

12/09/1958

011398445

30/06/2003

Công an TP Hà Nội

52.640

8

Đỗ Thị Lan Anh

Thành viên BKS

Số 8/117 Đặng Tiến Đông, HN

03/11/1969

012618560

27/05/2003

Công an TP Hà Nội

47.766

9

Nguyễn Tiến Đạt

Thành viên BKS

P303 Nhà A1, Kim Giang, Thanh Xuân, HN

03/09/1965

011645146

20/09/1996

Công an TP Hà Nội

1.213

10

Phạm Thị Thu Hằng

Phó phòng Kế toán

307B, C3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN

29/08/1980

012514370

05/08/2002

Công an TP Hà Nội

100

11

Nguyễn Duy Hùng

Chồng bà Lan Anh - BKS

Số 81/117 Đặng Tiến Đông, HN

1964

012632736

11/8/2003

Công an TP Hà Nội

19.629

12

Mai Ngọc Lan

Vợ ông Nguyễn Văn Hưởng HĐQT

48 Trần Nhân Tông, HN

1959

010111013

23/5/2000

Công an TP Hà Nội

5.500

2. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội  bộ:

STT

Họ và tên người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng giảm

Số cổ phiếu

Tỷ lệ %

Số cổ phiếu

Tỷ lệ %

1

Mai Ngọc Lan

Vợ ông Nguyễn Văn Hưởng HĐQT

0

0

5.500

0,11%

Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch của cổ đông lớn: Không có.

- Giao dịch của cổ đông nội bộ:

 

Stt

Họ và tên người thực hiện giao dịch

Chức vụ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng giảm

Số cổ phiếu

Tỷ lệ %

Số cổ phiếu

Tỷ lệ %

1

Nguyễn Quốc Cường

Giám đốc

50.560

1,01%

70.560

1,41%

Mua cổ phiếu

2

Nguyễn Duy Hải

Phó Giám đốc

13.970

0,28%

35.116

0,70%

Mua cổ phiếu

3

Hoàng Thị Hoan

Trưởng ban kiểm soát

27.640

0,55%

52.640

1,05%

Mua cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Để nâng cao năng lực sản xuất của các nhà máy đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng của các khách hàng lớn, năm 2013 Công ty đã lắp đặt thêm thiết bị và đưa vào hoạt động. Cụ thể:

-  04 máy nhựa cho nhà máy Nhựa 1

-  08 máy nhựa cho nhà máy Nhựa 2

-  02 máy Xốp cho nhà máy Xốp

Ngoài ra Công ty đang triển khai cải tạo nâng tầng kho nguyên liệu, thành phẩm để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Dự kiến việc cải tạo này kết thúc vào Quý I/2014.

Trên đây là báo cáo Quản trị năm 2013 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cổ đông.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Quốc Bình

(Đã ký)

Nhập email để nhận thông tin mới nhấtNHẬP