CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA Trụ sở: B15, Đường CN6, KCN Sài đồng B, Long Biên, Hà Nội Mã số DN: 0100738312 thay đổi lần thứ 06 ngày 29/06/2010 do SKH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2013 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
Thời gian tổ chức: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 20/04/2013
Địa điểm tổ chức: Phòng tiệc Tầng I, Khách sạn Quốc tế Asean
Số 08, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
8h00 - 8h25 | - Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông. | Ban tổ chức |
8h25 - 8h30 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Trưởng ban |
8h30 - 8h35 | Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký. | Trưởng ban tổ chức |
8h35 - 8h45 | - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu. | Chủ toạ
|
8h45 - 10h30 | - Báo cáo của BGĐ và HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD 2013; - Báo cáo của Ban kiểm soát 2012; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012; phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013; phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2013; - Các nội dung khác có liên quan. | Đoàn chủ tịch |
10h30 – 10h40 | Nghỉ giải lao (tập hợp câu hỏi lên Đoàn chủ tịch) | Thư ký |
10h40 - 11h15 | Thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề | Đoàn chủ tịch và cổ đông |
11h20 – 11h25 | Thông qua kết quả kiểm phiếu | Trưởng Ban kiểm phiếu |
11h25 – 11h30 | Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội. | Ban thư ký Chủ tọa Đại hội. |
Mời quý vị xem "Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013" đầy đủ bằng cách download tại đây
