Đại hội cổ đông thường niên

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.

1. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

• Thời gian họp: 07h30 ngày 16 tháng 06 năm 2012
• Địa điểm họp: Phòng tiệc Tầng I, Khách sạn Quốc tế Asean

                              Số 08, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội  

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 (ngày 30/05/2012). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa).

1. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

• Thông qua báo cáo hoạt động năm 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012 của HĐQT; Ban giám đốc;
• Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2011;
• Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
• Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011, kế hoạch lợi nhuận cổ tức 2012;
• Thông qua niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội;
• Và các vấn đề khác có liên quan.
• Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (http://www.hanelplastics.com.vn ) và được chuyển đến các Quý cổ đông bằng đường thư đảm bảo, theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

 Quý cổ đông vui lòng xem các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2012 tại đây